Por meio da Lei nº 9.613/1998, o Brasil regulamentou pela primeira vez a prática de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens.
Dentre os delitos que configuram esse crime, encontra(m)-se:
Questão 19 – Mercado Financeiro e Conhecimentos Bancários – FGV 2021 – Banco do Estado do Espírito Santo (Analista em Tecnologia da Informação)
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